证券代码：600956      证券简称：新天绿能          公告编号：2023-040

债券代码：175805.SH   债券简称：G21 新 Y1

              新天绿色能源股份有限公司

(相关资料图)

     第五届董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时

会议于2023年6月14日通过通讯方式召开。会议通知于2023年6月13日以电子邮件

方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先

生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议决议合法有效。

  经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液

化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》

  同意公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司（以下简称“新能供

应链”）与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）

签订液化天然气购销合同，据此新能供应链向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及

外输管线投产调试。公司预期购销合同项下的LNG购销气量约3.3万吨，预计交

易总金额（含税）约人民币1.75亿元。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、王涛、梅

春晓、王红军回避表决。

  特此公告。

                          新天绿色能源股份有限公司董事会

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